三湘印象股份有限公司 第七届董事会第十五次(临时)会议 决议公告

2019-11-09 12:24:03 阅读: 7375

摘要: 证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2019-073三湘印象股份有限公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三湘印象股份有限公司(以下

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2019-073

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十五次(临时)会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议通知于2019年9月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2019年9月25日14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际亲自出席董事8名,由董事长许文智先生召集并主持,其中独立董事蒋昌建先生因公务原因未亲自出席会议,书面委托独立董事周昌生先生参加会议并代行表决权,董事李建光先生、黄鑫先生、周伟先生,独立董事周昌生先生以通讯表决的方式参加,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任王剑辉先生为副总经理的议案》

为加强公司的规范运作及经营发展需要,经总经理许文智先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任王剑辉先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司副总经理的公告》(公司编号:2019-074)。

二、审议通过了《关于执行新的〈薪酬管理制度〉的议案》

为稳定员工队伍,留住核心骨干员工,引进外部优秀人才,推动公司转型发展,公司修订了原有的《薪酬管理制度》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

三、审议通过了《关于执行〈2019年度工资调整及年终奖金方案〉的议案》

为了规范薪酬及奖金体系,进一步调动员工积极性,公司制定了《2019年度工资调整及年终奖金方案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

四、备查文件

1.第七届董事会第十五次(临时)会议决议;

2.独立董事发表的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2019-074

三湘印象股份有限公司

关于变更公司副总经理的公告

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈蕾女士的书面辞职函,陈蕾女士因个人原因,即日起辞去公司副总经理职务。

陈蕾女士辞去公司副总经理职务,不会影响公司的正常运转和公司的生产经营,根据《公司法》、《公司章程》规定,陈蕾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈蕾女士辞职后仍担任公司其他职务。截至本公告日,陈蕾女士持有公司股份241,600股。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对陈蕾女士在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

为加强公司的规范运作及经营发展需要,经公司总经理许文智先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司于2019年9月25日召开的第七届董事会第十五次(临时)会议审议并通过了《关于聘任王剑辉先生为公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王剑辉先生担任公司副总经理(王剑辉先生简历后附),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附:简历

王剑辉先生,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历。最近五年的主要工作经历:宝山钢铁股份有限公司冷轧厂设备管理室主任,莱茵达体育发展股份有限公司投资经理,杭州莱茵冠体投资管理有限公司执行董事、总经理。

王剑辉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分,不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。截至公告披露日,王剑辉先生未持有本公司股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。